加密货币交易所诈骗查询

在加密货币蓬勃发展的浪潮下，越来越多投资者被吸引进入这个看似充满机会的新兴市场。然而，正因加密资产去中心化与监管不足，诈骗集团也趁虚而入。假冒交易所、虚构平台币、无法提领的APP，种种骗局以高获利为饵、以专业客服为假象，最终只留下无法追回的血汗钱。

过去几年，无论是在台港澳、东南亚、美国，甚至是欧洲，多数受害者都有一个共同点：他们一开始并不认为自己会被骗。

你可能曾看到这样的广告：

“每月固定8%回报、免经验也能套利”
“币圈内幕管道、独家内部交易所”
“只要注册就送体验金，提领无门槛”

也许你只是抱着试试看、一点点资金没关系的心态进入，却发现平台无法提领、客服消失、App无预警下架，甚至朋友也陷入其中。

你不是一个人，我们整理了目前全球范围内被调查、被揭露或高风险的假交易所资讯，是为了让更多人可以看清骗局模式，也让你知道——被骗不是愚蠢，而是诈骗者太专业。
我们也希望你知道：你还有机会保护自己、提醒他人，甚至追踪挽回部分资产。

你可以在这里找到什么：

• 最新诈骗平台名单

• 诈骗模式分析（假交易所、虚拟币钱包、客服引导诈骗）

• 常见诈骗话术与假App截图示范

• 如何验证一个加密货币平台是否合法

• 你可以采取的步骤：保留证据、如何报警、是否有可能追回

诈骗交易所名单

Bitconnect：曾承诺每日1%固定回报（年化收益超 365%），实为 Ponzi 骗局，2018年崩盘后关闭交易所，币价暴跌，数亿资金化为乌有。

PlusToken：曾在中国与韩国大规模吸金，金额估计介于 20–30 亿美元之间。

Mirror Trading International（MTI）：南非的自动交易平台，承诺大量收益但实为庞氏骗局，服务覆盖140多个国家，涉案资金高达数十亿美元。

OneCoin：创办人为 Ruja Ignatova，其中虚拟币没有真实区块链，仅是伪造的营销产物，骗取资金约 40 亿美元，被称为历史上最大规模之一的加密诈骗案。

MTFE：号称每月30%净利，注册于加拿大，除了加密货币还提供多项金融投资交易服务，其实根本无任何国家监管。

WEX：俄罗斯的交易所，前身为 BTC-e，创办人曾经涉嫌非法洗钱40亿美元被拘捕，而之后也把客户的资产转交给FSB处理。

ACE Exchange：CEO 王晨桓在交易所上贩售垃圾币以及创办人潘奕彰共同勾结诈骗集团吸金上亿，目前门市已经停业，但是网站还在持续运行。

Steaker：创办人黄伟轩有涉嫌洗钱而遭起诉，而Steaker用户的资产高达83%曾存放在别的交易所（FTX或币安），截至2025年7月为止，Steaker已经补偿85%受害者，Steaker利用简单又高年化报酬的申购方案来吸引懒人族群投资，Steaker就是利用FTX知名交易所进行套利搬砖而进一步在额外贩售方案来吸引客户。

JPEX：无正规牌照经营，而且涉嫌非法吸金，这是在用户举报提款有问题之后，事件才爆发，2024年香港法庭裁定，须返还投资人247000 USDT，目前网站已停止运行。